Ирландия вводит усиленные проверки частных криптовалютных кошельков

Ирландия опубликовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, нацеливаясь на частные криптовалютные кошельки, находящиеся вне регулируемых компаний. Стратегия реализует оставшиеся элементы Регламента ЕС о переводе средств, накладывая новые обязательства на поставщиков услуг криптоактивов для усиленных проверок переводов, связанных с частными кошельками, и более строгой должной осмотрительности в отношении зарубежных компаний. Это включает правило о путешествиях FATF, которое требует, чтобы информация о транзакциях отправителя и получателя сопровождала переводы. Подход Ирландии предлагает меньше времени на адаптацию для криптофирм, с 12-месячным переходным периодом по сравнению с 18 месяцами, разрешенными регламентом. Новые обязательства коснутся компаний с полной авторизацией, поскольку регламенты MiCA вступили в силу 1 июля. Стратегия направлена на борьбу с эксплуатацией криптоактивов преступными организациями, с видением, охватывающим 2030 год. Она основывается на 30-пунктном плане действий, касающемся угроз финансовым преступлениям, связанным с криптоактивами. Регламент ЕС по борьбе с отмыванием денег запрещает анонимные счета криптоактивов, вступающий в силу с июля 2027 года, в то время как Великобритания пересматривает свои собственные регламенты. FATF подчеркивает, что платформы DeFi с идентифицируемыми контроллерами должны контролироваться так же, как и другие финансовые компании.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.