Следственный орган Коста-Рики провел обыски в домах детей по прозвищу «Кот» в рамках расширения дела

Криптовалютный кошелек, зарегистрированный на имя Себастьяна Альвареса Хименеса, зафиксировал движения на сумму 1,4 миллиона долларов США с октября 2021 года по январь 2026 года, что стало находкой, которую Следственный орган (OIJ) включил в дело Венера для реконструкции управления активами, приписываемыми структуре Джонатана Альвареса Альфаро, известного как Профе или Кот, который расследуется за легализацию капиталов, как сообщает CRHoy.com. Судебно-медицинский анализ показал доходы в размере 756 260 долларов США и снятия в размере 656 766 долларов США, что в сумме составило 1 413 026 долларов США за этот период. Эта запись является частью цифровых доказательств, проверенных Отделом легализации капиталов OIJ, чтобы установить, какую роль могли сыграть дети Альвареза Альфаро в организации. Это центральная информация новой линии расследования: следователи связывают кошелек с семейным окружением по прозвищу Кот и используют его как одно из улик для отслеживания маршрута денег, которые, согласно делу, пытались переместить или скрыть даже после задержания предполагаемого главы структуры с целью экстрадиции. В прошлый четверг агенты провели обыски в домах, связанных с Себастьяном и его братьями Джонатаном и Даниэлой Альварес Хименес, в рамках расширения расследования. Себастьян и Джонатан не находились в Коста-Рике во время обысков, так как покинули страну в последние два месяца. Во время обысков 10 марта 2026 года агенты изъяли электронные устройства у нескольких подозреваемых по делу. Также были найдены документы, связанные с Джонатаном Альварезом Альфаро и компанией Mega Diesel, а также блокноты с записями о оружии, количествах наркотиков и денег. К этим доказательствам добавился судебно-медицинский анализ устройств, изъятых во время обысков 17 июня 2025 года. Дело квалифицирует эти анализы, вместе с отчетом Специализированного отдела по киберпреступности, как основополагающую часть доказательной базы новых расследований. На следующий день после этой операции, 18 июня 2025 года, следователи идентифицировали разговоры между Памелой Альварез Хименес и ее дядей Александром Альварезом Альфаро. Согласно делу, эти сообщения позволили сделать вывод, что организация контролировала электронный кошелек криптоактивов, в котором были зарегистрированы движения на сумму более 1,4 миллиона долларов США. Анализы также обнаружили разговоры, которые, согласно полицейской версии, показывают маневры других членов семьи для перемещения или сокрытия активов. Например, 16 июля 2025 года следователи зафиксировали обмен между Памелой и Даниэлой Альварез Хименес о снятии и перемещении наличных с третьих счетов, чтобы избежать их обнаружения. В случае Памелы дело утверждает, что она выполняла инструкции, связанные с изменением адреса, перемещением наличных и хранением криптовалют. Следователи считают важным, что часть этих действий происходила, когда уже существовали меры по блокировке активов в рамках расследования по легализации капиталов. Согласно полицейским выводам, Джонатан Альварез Альфаро продолжал давать указания из тюрьмы для сокрытия активов. Дело включает движения кошелька среди улик, с помощью которых пытаются реконструировать управление активами, приписываемыми организации.

Дело также связывает структуру с наркотиками, наличными и загрязненными экспортами.

Другой элемент возник из устройства, изъятого в Корпорации Mega Diesel. Согласно сообщениям между Франклином Фернандесом и Джонатаном Альварезом Альфаро, упомянутым в деле, эта компания принадлежит исключительно Профе. Эксперты извлекли из устройства фотографии, на которых, по всей видимости, изображены наркотики, трафареты, используемые для идентификации партий, изображения предполагаемого метода скрытия веществ внутри деревянных досок и фотографии больших количеств наличных, упакованных в пакеты. Следователи сравнили эти трафареты с доказательствами, найденными на других устройствах. Согласно делу, они совпадали с найденными на телефоне Роберто Ибарра Арболеды, который был назначен ответственным за хранение наркотиков в безопасном доме на улице Баркеро, и с теми, что были найдены на устройстве, принадлежащем Джону Мора Эскивелю. Для следователей это совпадение позволяет установить связь между Профе и наркотиками, хранящимися в этом помещении. Анализ устройств также открыл новые линии о международном охвате предполагаемой организации. Следователи нашли изображения, которые, согласно публикации, показывают координацию по отправке контейнеров с загрязненной древесиной, содержащей кокаин, в Гонконг, Нидерланды, Германию, Великобританию и Индию. Расследование связывает эти отправления с компаниями Хосе Франсиско Гусмана Корралеса и указывает на логистическое сотрудничество Маурисио Солано Квироса. OIJ задержал в прошлый четверг Солано, 58 лет, которого следователи связывают с грузами, отправленными в Гонконг. Согласно делу, структура использовала около 42 компаний в качестве фасадной коммерческой деятельности для ввода в национальную экономику средств, предположительно имеющих незаконное происхождение. Дети Профе фигурируют в нескольких из этих юридических лиц.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.