Центральный банк России зарегистрировал 2600 подозрительных кошельков

Центральный банк России зарегистрировал 2600 подозрительных кошельков, связанных с незаконной финансовой деятельностью, в информационной системе, используемой банками и правоохранительными органами. Согласно материалам по противодействию незаконной финансовой деятельности за первое полугодие 2026 года, средства, поступившие на эти кошельки, превысили 1 миллиард рублей. Эта система используется для оценки рисков клиентов и финансовых расследований. Если будет установлена связь зарегистрированных кошельков с транзакциями, банковские операции могут быть ограничены. В первом полугодии 2026 года было зафиксировано 2891 субъект с признаками незаконной финансовой деятельности, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на уровне, схожем с предыдущим полугодием. Общее количество субъектов с признаками финансовых пирамид составило 929, а с признаками незаконного привлечения инвестиций — 379. Криптовалюты использовались как средство получения средств для незаконных инвестиций и мошеннических проектов, причем более 74% случаев с признаками финансовых пирамид использовали криптовалюту. В последнее время Центральный банк России проявляет инициативу по регулированию сделок с криптовалютами и их хранением в рамках правового поля, сосредоточив внимание на идентификации и обмене информацией о кошельках и интернет-ресурсах, используемых для незаконной финансовой деятельности.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.