Полиция Шанхая раскрыла крупное дело о подпольном обмене валюты: использование криптовалюты для трансграничного обмена, сумма ущерба почти 20 миллиардов юаней

27 августа Шанхайская полиция провела пресс-конференцию. С начала этого года полиция Шанхая раскрыла несколько случаев незаконной деятельности и отмывания денег с использованием криптовалюты, задержав более 70 подозреваемых, а сумма ущерба превысила 20 миллиардов юаней.

В январе 2026 года шанхайская полиция в ходе интернет-патрулирования обнаружила, что кто-то рекламирует услуги обмена валюты на интернет-платформе. После комплексного анализа полиция пришла к выводу, что в этом есть подозрение на экономическое преступление, и начала расследование.

В ходе расследования выяснилось, что с августа 2024 года подозреваемые Лю, Сюй, Гао, Ван и другие, стремясь получить незаконную выгоду, без разрешения государственных органов, использовали криптовалюту в качестве расчетного средства, привлекая клиентов с потребностью в обмене валюты как онлайн, так и офлайн, осуществляя незаконный обмен юаней на иностранную валюту через взаимные переводы криптовалюты и средств внутри страны и за границей, получая процент от суммы в качестве комиссии за услуги.

В ходе расследования полиция обнаружила, что структура преступной группы была четкой, а распределение ролей — ясным. Подозреваемый Лю отвечал за взаимодействие с клиентами, связь с криптовалютными трейдерами и выдачу указаний на переводы; Сюй, Гао и другие отвечали за набор людей, массовое открытие банковских счетов для сбора и обмена средств преступной группы; Ван отвечал за операции с вовлеченными счетами и перевод средств клиентов. Конкретно, после того как клиенты переводили юани на контролируемые группой счета, преступная группа связывалась с криптовалютными трейдерами для покупки криптовалюты, затем продавала ее через зарубежные каналы, обменивая на иностранную валюту и переводя на указанные клиентом зарубежные счета, осуществляя незаконный обмен «юань - криптовалюта - иностранная валюта».

После сбора подробных доказательств с апреля 2026 года шанхайская полиция начала операцию по задержанию, в ходе которой было арестовано 19 подозреваемых. В настоящее время пять подозреваемых, включая Лю, Сюй, Гао и Ван, были арестованы прокуратурой по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и содействии преступной деятельности в сфере информационных сетей, остальные подозреваемые находятся под уголовным преследованием, дело продолжается в дальнейшем расследовании.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.