SEC США подала иск против криптовалютной компании Mining Automatic из Массачусетса: признаки финансовой пирамиды

Криптовалютный портал (120BTC.COm) сообщает: 20 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной инвестиционной компании Mining Automatic из Массачусетса и ее основателя Зана Шейха, обвиняя их в привлечении 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов, при этом лишь около 13% средств было фактически вложено в операции по добыче криптовалюты. Подробности, раскрытые в иске SEC, показывают, что большая часть этих средств была направлена на рекламные расходы и личные траты основателя.

Собрано 22 миллиона долларов, только 13% пошло на добычу

Mining Automatic фактически управляется компанией Bright Vision Distribution LLC из Массачусетса. Согласно иску, с июня 2023 года по май 2025 года компания обещала инвесторам стабильную ежемесячную прибыль от добычи криптовалюты, однако фактические операции по добыче не могли поддерживать заявленный уровень дохода.

В иске указано, что Mining Automatic заработала около 1,1 миллиона долларов от добычи, но выплатила инвесторам около 1,8 миллиона долларов так называемых «доходов», из которых 700 тысяч долларов были покрыты за счет средств новых инвесторов.

SEC отметила, что это придает Mining Automatic «некоторые признаки финансовой пирамиды».

7 миллионов долларов на рекламу и личные расходы основателя

Mining Automatic потратила около 7 миллионов долларов на рекламу для привлечения новых инвесторов. Сам Шейх использовал средства инвесторов для покупки недвижимости, автомобилей, развлекательных расходов и перевел их на свои личные банковские счета.

К марту 2025 года Mining Automatic прекратила выплаты инвесторам. По данным SEC, все инвесторы еще не вернули свои первоначальные вложения, и более 20 миллионов долларов капитала все еще подлежат возврату.

SEC также продвигает стратегический план на 2026-2030 годы

Этот случай также отражает направление правоприменительной деятельности SEC в области криптовалют под руководством председателя Пола Аткинса. В июне SEC опубликовала стратегический план на 2026-2030 годы, в котором блокчейн-технологии, токенизация и инфраструктура крипторынка были обозначены как долгосрочные приоритеты, при этом подчеркивая миссию по защите инвесторов.

В июле SEC представила законодательный план на 2026 год, предложив новые правила для криптоброкеров, цифровых активов, торгуемых на национальных фондовых биржах, и альтернативных торговых систем, а также предоставив некоторые цифровые активы освобождения и безопасные гавани.

Тем временем Конгресс США также продвигает законопроект «О четкости рынка цифровых активов», который предполагает уточнение полномочий SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ожидается, что законопроект будет подвергнут ключевому голосованию в Сенате до перерыва законодателей в августе.

Запрашиваемые SEC меры

SEC в этом деле требует от Mining Automatic возврата неправомерно полученных средств, уплаты гражданских штрафов и принятия постоянного судебного запрета, а также запрета Шейху на продажу ценных бумаг или занятие должностей в управлении публичными компаниями.