22-летний гражданин Сингапура Мэлоун Лам, как ожидается, на этой неделе признает в Вашингтоне вину по американскому делу, связанному с предполагаемой кражей биткоинов на сумму более $240 млн, сообщили прокуроры.

Прокуроры утверждают, что Лам помог организовать одну из крупнейших краж криптовалюты в истории США. Согласно материалам дела, кража произошла в августе 2024 года, когда Лам и его сообщники, предположительно, использовали методы социальной инженерии против мужчины в Вашингтоне.

Предполагаемая схема включала выдачу себя за представителей службы поддержки Google и криптобиржи Gemini. По словам прокуроров, жертву обманом заставили предоставить доступ к Google Drive и кодам безопасности, что позволило группе похитить более 4 100 биткоинов.

Власти также утверждают, что похищенные средства позднее использовались для покупки люксовых автомобилей, аренды частных самолетов и дорогого жилья, что привлекло внимание следствия. Дело расширилось за пределы обвинений против одного Лама: прокуроры заявляют, что на данный момент обвинения предъявлены 18 фигурантам.

По данным прокуроров, Лам станет 11-м обвиняемым, признавшим вину. Они также ожидают, что минимальный ориентир по сроку наказания составит 14 лет. Документ отражает обновление в рамках уже существующего уголовного дела, а не раскрытие новой кражи.

Почему это важно

Это дело выделяется тем, что связывает предполагаемую крупную кражу биткоинов с базовыми методами компрометации учетных записей, а не с эксплуатацией ончейн-уязвимости протокола. Для криптоиндустрии это вновь акцентирует внимание на верификации пользователей, выдаче себя за сотрудников службы поддержки и ограничениях мер безопасности, когда злоумышленники получают доступ к данным учетных записей вне платформы.

Расследование также показывает, что дела о мошенничестве, связанном с криптовалютой, все чаще ведутся в рамках скоординированного уголовного преследования, даже когда подозреваемые, жертвы и сервисные платформы находятся в разных юрисдикциях. Это имеет значение для бирж, комплаенс-команд и практик кастодиального хранения, поскольку власти продолжают рассматривать кражи с применением социальной инженерии как ключевой риск для отрасли.