CFTC вступает в конфликт с американским солдатом из-за ставки в $400K на Polymarket
CFTC вступила в уголовное дело против солдата армии США Ганнона Кена Ван Дайка 24 августа после того, как федеральный судья разрешил регулятору подать амicus brief.
Резюме
- Судья Маргарет Гарнетт разрешила CFTC подать оспариваемый amicus brief 24 августа.
- Ван Дайк может ответить на новые аргументы CFTC в десятистраничном документе, который должен быть подан до 9 сентября 2026 года.
- Прокуроры утверждают, что тринадцать ставок на Polymarket принесли примерно $409,881, используя секретную информацию до захвата Мадуро.
- Защита утверждает, что контракты на геополитические события являются ставками, а не свопами, регулируемыми федеральным законодательством о товарах.
- Гражданские разбирательства CFTC остаются приостановленными до разрешения связанного уголовного дела в Манхэттене.
Адвокаты Ван Дайка выступили против запроса. Они утверждали, что CFTC пытается защитить свои регуляторные полномочия через уголовное преследование, в то время как его параллельный гражданский иск остается приостановленным.
Судья Маргарет Гарнетт отклонила запрос об исключении brief, но сказала, что суд даст аргументам регулятора "соответствующий вес". Ван Дайк не признал себя виновным по обвинениям, связанным со ставками на Polymarket, которые якобы принесли $409,881.
CFTC может защитить свою интерпретацию Polymarket
CFTC запросила разрешение ответить на аргумент Ван Дайка о том, что контракты Polymarket, связанные с Венесуэлой, являются ставками, а не свопами, регулируемыми Законом о товарных биржах.
Регулятор утверждает, что контракты на события могут квалифицироваться как свопы, когда их стоимость зависит от событий, имеющих финансовые, экономические или коммерческие последствия. Контракты на Мадуро могут иметь связанные последствия для венесуэльских облигаций, цен на нефть и валюты страны, согласно гражданскому иску CFTC.
Адвокаты Ван Дайка утверждают, что эта интерпретация расширяет определение свопа за пределы его законодательных рамок. Они говорят, что контракты были простыми геополитическими ставками без какого-либо основного финансового продукта или коммерческого риска.
"CFTC здесь не друг 'Суда', а 'регуляторный волк'," написала защита, описывая регулятора как "регуляторного волка". Этот язык представляет собой юридическую защиту, а не судебное решение.
Защита также оспаривает, может ли правило CFTC 180.1, которое запрещает мошенничество, связанное со свопами, поддерживать обвинение в мошенничестве с товарами в условиях, указанных в обвинении.
Судья дает Ван Дайку срок до 9 сентября
Гарнетт добавила предложенный CFTC amicus brief в уголовное дело. Этот приказ не решает, квалифицируются ли контракты как свопы или выживут ли оспариваемые обвинения.
Судья дала прокурорам и Ван Дайку срок до 9 сентября, чтобы ответить на любые аргументы CFTC, которые еще не были рассмотрены в их ходатайствах о прекращении дела. Каждый дополнительный ответ может содержать не более 10 страниц.
Срок делает интерпретацию свопа регулятора частью рассмотрения суда перед тем, как он вынесет решение о прекращении дела. Решение против позиции CFTC может сузить, как федеральное законодательство о товарах применяется к рынкам предсказаний.
Уголовный процесс Ван Дайка остается предварительно запланированным на 7 декабря. Ожидается статусная конференция 28 сентября, хотя споры, связанные с секретными доказательствами или ходатайством о прекращении дела, могут изменить этот график.
Солдат якобы заработал $409,881 на 13 ставках
Министерство юстиции утверждает, что Ван Дайк участвовал в планировании и осуществлении Операции Абсолютное Решение, военной операции США, которая захватила бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.
Согласно федеральному обвинению, Ван Дайк сделал ставки на сумму примерно $33,934 через 13 сделок на Polymarket с 27 декабря по 2 января. Рынки охватывали свержение Мадуро, вход американских войск в Венесуэлу, потенциальное вторжение и президентские военные полномочия.
Прокуроры утверждают, что сделки принесли примерно $409,881 прибыли после того, как несколько контрактов разрешились в пользу Ван Дайка. Они также обвиняют его в переводе доходов через иностранный криптовалютный сейф и попытке скрыть счета, связанные с этой деятельностью.
Эти обвинения остаются недоказанными. Ван Дайк сталкивается с обвинениями, включая мошенничество с товарами, мошенничество с проводами, неправомерное использование и кражу государственной информации, а также проведение денежной транзакции, связанной с якобы преступными доходами.
Цена --
Гражданское дело Polymarket остается приостановленным
CFTC подала параллельный гражданский иск 23 апреля, это первое дело о внутренней торговле, связанное с контрактами на события на рынках предсказаний. Регулятор требует возмещения, возврата, финансовых штрафов, запретов на торговлю и судебного запрета.
Иск агентства ссылается на "Правило Эдди Мерфи", которое запрещает определенные способы использования неправомерно полученной государственной информации при торговле свопами.
Федеральный судья приостановил параллельный иск CFTC до окончания уголовного разбирательства. Адвокаты Ван Дайка утверждают, что регулятор должен защищать свою юридическую интерпретацию в этом иске, а не вмешиваться в уголовное дело.
Спор выходит за рамки одного трейдера. В рамках связанного освещения CFTC разрабатывает обновленные федеральные правила для рынков предсказаний, поскольку суды рассматривают, подпадают ли контракты на события под федеральное законодательство о производных финансовых инструментах или под государственные азартные режимы.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Анализ вопросов налогообложения виртуальных активов в Корее в 2027 году

Марина Порошенко стала владельцем 64,98% Международного инвестиционного банка

Директор OKX Ленникс: Финансовые рынки ускоренно движутся к токенизации и круглосуточной торговле

Глава Гонконгской фондовой биржи Брайан Робертс: Для включения биткойн ETF в механизм взаимосвязи необходимы аналогичные продукты на материке

Генеральный директор Twenty One Capital: Биткойн впервые переживает медвежий рынок хешрейта, массовый майнинг выгоден

Директор OKX Ленникс: Финансовые рынки ускоряют токенизацию и круглосуточную торговлю

Pi Network тестирует функцию эскроу в приложении BNPi

Прогноз повторного роста долгосрочных ставок зависит от речи Уорша

НБУ проверяет банки, через которые вносили залог за Галущенко: что известно

Центральный банк России зарегистрировал 2600 подозрительных кошельков

Генеральный директор Grayscale заявил, что криптозима закончилась, рынок игнорирует долгосрочную ценность цифровых активов

Пять графиков, чтобы понять, когда начнется бычий рынок биткойна в 2026 году

Переход биткойн-майнеров к ИИ: IREN и крупные полупроводниковые компании (MU, NVDA) переопределяют экономику хешрейта

Что обсуждают на финансовых рынках: полное внимание к паре доллар-инфляция и инвесторы в стиле Марсело Гальярдо, "с настороженностью"

Спрос на ИИ-инфраструктуру превышает интернет, широкий программирование стимулирует рост ARR

SEC США планирует возобновить публичное финансирование токенов, спрос на ICO снижается

Пересмотр дела разработчика Tornado Cash Романа Шторма отложен до апреля 2027 года

OpenAI и Anthropic достигли годового дохода в 105 миллиардов долларов

Исторически уникальный: актив с 100% коэффициентом выигрыша за 4 года

Биткойн сталкивается с сезонным давлением в сентябре, зависящим от потоков средств ETF и спроса на спот

Расходы по картам в долларах: как лучше всего оплатить счет и избежать дополнительных сборов

Изменения в экспорте 2026 года: литий входит в десятку, автомобилестроение покидает пьедестал

Переименование TDOT в ETF для стекинга Polkadot от 21Shares

Утечка 678000 налоговых данных во Франции

SEC подала иск против 38 компаний за ложные заявления

EURC занимает 62% рынка евро-стейблкоинов

Регуляторы банков США исключили репутационные риски, возобновив обсуждение дебанкинга

Почему стейкинг ethereum изменится в 2026 году

Вилла Сольдати: район в КАБА с наибольшим уровнем задолженности




