Chainalysis: Tax evaders are starting to use Bitcoin Ordinals and BRC-20 tokens to hide their wealth

Согласно отчету платформы блокчейн-аналитики Chainalysis, отдел финансовой полиции Фоджи (Италия) недавно раскрыл случай уклонения от уплаты налогов. Подозреваемые использовали Bitcoin Ordinals протокол и стандарт токенов BRC-20 для создания и перепродажи токенов, скрыв в сети около 1,1 млн долларов США (1 млн евро) прироста капитала, при этом прибыль постоянно реинвестировалась в новые операции по созданию надписей (inscriptions).

В Chainalysis отметили, что, хотя такие новые технологические средства могут казаться скрытными, присущая блокчейну прозрачность оставляет постоянную и неизменяемую запись транзакций. Блокчейн-аналитика позволяет эффективно отслеживать уклонение от уплаты налогов путем реконструкции финансовых сетей и сопоставления данных из деклараций бирж. Агентство предупредило, что по мере появления новых категорий цифровых активов разрыв между реальным состоянием в сети и задекларированным налоговым статусом станет ключевой целью для расследований глобальных правоохранительных органов.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.