Чили запросит у США экстрадицию двух венесуэльцев, отмывших почти 19 миллионов долларов для Трен де Арагуа

Прокуратура Метрополитена Южного Сантьяго в понедельник формализовала в отсутствие двух венесуэльцев, членов обширной сети, отмывшей около 85 миллионов долларов для Трен де Арагуа в Чили, с целью начать процесс их экстрадиции из США, где они находятся под арестом благодаря международному ордеру. Первым из них является Маркус де Хесус Рейес Акоста, владелец «фальшивой» компании под названием BexGroup, а вторым — его «передатчик», Уилласандер Техедор Руис. В общей сложности они смогли перевести в Колумбию около 17.270 миллионов долларов (19 миллионов долларов) в криптовалюте. "Суд по обеспечению правосудия удовлетворил первую часть этого процесса, подтвердив доказательства участия обвиняемых, а также наличие преступлений и необходимость запроса этой экстрадиции", — отметил прокурор Милибор Бугеньо. Прокурор уточнил, что у обвиняемого Маркуса де Хесуса Рейеса уже были заморожены 300 тысяч долларов в цифровой валюте. В связи с этим, "для нас, как прокуратуры, эта стадия очень важна, и мы должны продолжить следующие шаги для экстрадиции обвиняемого и чтобы он мог понести соответствующее наказание за свои действия здесь, в Чили", — заключил он.

В июне прошлого года Суд по обеспечению правосудия Сан-Мигеля в Сантьяго начал слушание по делу 17 обвиняемых в рамках так называемой "Операции Токио", 14 из которых были помещены под стражу, а трое — под домашний арест, включая женщину 80 лет. Все они являются гражданами Венесуэлы, и среди тех, кто оказался за решеткой, — два банковских работника - Хосе Карлос Перес Асенсио и Россана Магдалена Бланко Бланко, а также Барбара Эрнандес, псевдоним "Барби", которая была указана властями как член первой оперативной линии преступной структуры и оказалась ключевой фигурой из-за упущения, позволившего начать расследование против сети отмывания денег. Группа действовала как настоящая "производственная компания мероприятий", вымогая деньги у владельцев ночных клубов в Сантьяго, чтобы затем проводить вечеринки в их заведениях, продавать наркотики и заниматься проституцией. Прибыль от этих преступлений шла одному из лидеров преступной организации, Карлосу "Бобби" Гомесу, связанному с убийством венесуэльского экс-военного Рональда Охеды в Сантьяго, который находится в тюрьме в Колумбии в ожидании своей экстрадиции в Чили. Падение банды началось после меговечеринки, организованной этой фракцией Трен де Арагуа, которая закончилась смертью пяти человек от пуль на участке в коммуне Сантьяго Лампа в 2024 году. "Барби" присутствовала во время пятfold убийства, но, убегая с места происшествия, упустила свой мобильный телефон. Экспертиза PDI электронного устройства выявила записи вымогательства у дискотек, чаты с лидерами организации в Венесуэле, прямые связи с преступной сетью, контакты с банковским работником Хосе Карлосом Пересом Асенсио и сообщения, связанные с Карлосом "Бобби" Гомесом. В связи с этим, Национальная полиция Колумбии и детективы PDI Чили также провели обыск в тюрьме в Боготе, где находится за решеткой "Бобби" Гомес, формализованный в отсутствие по обвинениям в преступной ассоциации, торговле наркотиками и двойном похищении с убийством.

Согласно региональному прокурору метрополитенской прокуратуры, Эктору Барросу, доходы банды поступали в официальную банковскую систему через две "фальшивые" компании — одна из них BexGroup, принадлежащая Маркусу де Хесусу Рейесу Акосте, которые создавались "за шесть дней до этого, с одним и тем же адресом, обе как IT-сервисы, где с одного дня на другой они появляются с нулевой прибылью, а через шесть месяцев, семь месяцев, появляются с 3 тысячами, 4 тысячами миллионов песо". Благодаря этим компаниям они выходили на другие транснациональные компании, "чтобы смешать деньги через криптоактивы, с целью, чтобы мы в конечном итоге могли попытаться определить, куда ушли деньги", — заключил прокурор.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.