Предприниматель из Лас-Вегаса столкнулся с 280 годами тюремного заключения за криптовалютную финансовую пирамиду на 24 миллиона долларов

Федеральное жюри присяжных признало предпринимателя из Лас-Вегаса Брента Ковара виновным в мошенничестве и отмывании денег после того, как прокуроры заявили, что его операция Profit Connect собрала 24 миллиона долларов от как минимум 400 инвесторов через ложные заявления о майнинге криптовалюты, инвестиционных доходах и резервах компании.

Резюме

• Брент Ковар был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в связи с финансовой пирамидой на 24 миллиона долларов.
• Profit Connect собрала средства от как минимум 400 инвесторов с обещаниями годовой доходности от 15% до 30%.
• Прокуроры заявили, что деньги инвесторов финансировали бизнес, личные покупки и выплаты ранее инвесторам.
• Ковару грозит максимальный срок в 280 лет тюремного заключения, приговор назначен на 30 ноября.

Офис прокурора США по округу Невада сообщил 24 августа, что Ковар был признан виновным после девятидневного судебного разбирательства по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, двум пунктам почтового мошенничества и двум пунктам отмывания денег. Ему назначен приговор на 30 ноября, и он может получить максимальное наказание в 280 лет тюремного заключения.

Ковар владел Profit Connect с конца 2017 года до июля 2021 года, представляя компанию из Лас-Вегаса как прибыльную операцию, использующую программное обеспечение искусственного интеллекта, работающее на суперкомпьютере, для майнинга криптовалюты и проверки крипто-транзакций, согласно прокурорам.

Инвесторам обещали фиксированную годовую доходность от 15% до 30%, а также 100% гарантию возврата денег. Прокуроры заявили, что Ковар также утверждал, что Profit Connect поддерживается сотнями миллионов долларов в резервах криптовалюты, несмотря на то, что знал, что у компании нет таких резервов и она не может генерировать предлагаемые доходы.

Брент Ковар использовал средства новых инвесторов для выплат

Федеральные прокуроры заявили, что Profit Connect не была прибыльной и не имела законного источника дохода, способного поддерживать обещанные доходы или гарантии.

Вместо этого Ковар использовал деньги, полученные от инвесторов, для поддержания работы бизнеса, покупки подарков для сотрудников и покупки дома для себя, сообщил офис прокурора США. Часть денег также возвращалась существующим инвесторам, при этом представляясь как доход, полученный через майнинг криптовалюты и проверку транзакций.

Структура позволила Profit Connect продолжать выплаты, несмотря на отсутствие инвестиционной активности и резервов, которые Ковар описывал клиентам, согласно прокурорам. К моменту завершения операции, по словам властей, как минимум 400 человек инвестировали в общей сложности 24 миллиона долларов.

Во время предыдущего уголовного дела федеральные прокуроры заявили, что Ковар использовал веб-сайт, видео на YouTube и презентацию PowerPoint для продвижения Profit Connect и убеждения клиентов инвестировать. Бизнес также арендовал помещение для офиса продаж и склада, который представлялся как дата-центр. Инвестиции продавались через организацию под названием Profit Connect Wealth Services.

Первоначальное обвинение в феврале 2025 года предъявило Ковару 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, три пункта почтового мошенничества и три пункта отмывания денег и предусматривало максимальное наказание в 330 лет, если бы он был признан виновным по всем обвинениям. После судебного разбирательства жюри вынесло обвинительный вердикт по 15 пунктам, оставив ему максимальное наказание в 280 лет.

Прокуроры утверждают, что Profit Connect продавала ложные гарантии

Следователи сосредоточились на нескольких заявлениях, использованных для продвижения бизнеса, включая заявленные инвестиционные доходы Profit Connect и утверждение, что инвесторы могут вернуть все свои деньги.

Специальный агент по расследованию Офиса инспектора Генерального инспектора Федеральной корпорации страхования депозитов Райан Корнер заявил, что Ковар также заманивал жертв ложными заявлениями о том, что инвестиции застрахованы FDIC.

"Г-н Ковар обманул инвесторов, чтобы обогатить себя", - сказал Корнер, добавив, что следователи продолжат работать с другими агентствами для преследования случаев финансового мошенничества.

Дэвид Лоу, исполняющий обязанности специального агента по расследованию уголовных дел Налоговой службы США в полевом офисе Сан-Франциско, заявил, что операция основывалась на "ложных гарантиях, сфабрикованных прибылях и несуществующих резервах", что оставило инвесторов с финансовыми потерями.

Специальный агент ФБР в Лас-Вегасе Кристофер С. Дельзотто сообщил, что жертвы верили, что инвестируют в новые технологии, в то время как прокуроры установили, что инвестиционная операция была построена на ложных представлениях.

Первый помощник прокурора США Сигал Чаттах заявил, что вердикт демонстрирует приверженность прокуроров борьбе с финансовым мошенничеством, связанным с манипулированием записями и миллионами долларов инвесторских средств.

Расследование дела проводили Налоговая служба США, ФБР и Офис инспектора Генерального инспектора FDIC. Помощники прокурора США Джошуа Бристер и Джеймс Гаэта ведут дело, согласно информации Офиса прокурора США в Неваде.

Обвинения в мошенничестве с криптовалютными Понци принесли смешанные результаты

Осуждение Ковара последовало за несколькими другими уголовными делами в США, связанными с инвестиционными компаниями, которые, по словам прокуроров, использовали заявления о криптовалюте для привлечения инвесторов, направляя поступающие деньги на выплаты ранее привлеченным клиентам или на личные расходы.

В отчете crypto.news за июль о деле BitClub Network подробно описывались сообщения о том, что Министерство юстиции, как сообщается, намеревалось отказаться от обвинений против основателя Мэтью Геттсче, несмотря на обвинения в том, что операция по добыче криптовалюты обманула инвесторов на сумму 722 миллиона долларов. Сообщенное решение завершит уголовное преследование с предвзятостью, если его одобрит суд.

BitClub обвинялся в продаже акций в пулах для добычи криптовалюты, завышая доходы от добычи и используя деньги инвесторов для выплат существующим участникам. Сообщенное намерение прекратить дело последовало за политикой Министерства юстиции 2025 года, предписывающей прокурорам не использовать уголовное преследование в качестве замены регулированию цифровых активов.

Федеральные власти продолжили подавать иски о мошенничестве, где прокуроры утверждают о традиционных финансовых преступлениях, связанных с цифровыми активами.

В феврале в отчете о деле Goliath Ventures освещался арест основателя и генерального директора Кристофера Александра Дельгадо по обвинению в предполагаемой схеме Понци на сумму 328 миллионов долларов. Прокуроры обвинили Дельгадо в продвижении пулов ликвидности криптовалюты, которые обещали стабильные ежемесячные доходы, направляя средства инвесторов на выплаты ранее привлеченным инвесторам и личные расходы.

Министерство юстиции утверждало, что Goliath Ventures собрала более 300 миллионов долларов, хотя только около 1 миллиона долларов было вложено в законные криптовалютные активы. Прокуроры заявили, что другие средства были потрачены на расходы, включая роскошные поездки, корпоративные мероприятия и многомиллионные дома.

Другие дела сосредоточены на обещанных доходах от криптовалюты

Федеральные прокуроры в июне подали еще одно дело против жителя Теннесси Мисама Абиди по обвинению в предполагаемой схеме на 1,9 миллиона долларов, осуществляемой через Star Credit Holdings.

Судебные документы, упомянутые в освещении дела Star Credit Holdings, обвинили Абиди в даче ложных заявлений о доходах от инвестиций, резервах компании и активах под управлением в период с 2020 по 2024 год. Обвинения включали мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денег и подачу ложных налоговых деклараций.

Отдельные федеральные действия также перешли от уголовного преследования к восстановлению прав жертв. В апреле Министерство юстиции открыло процесс компенсации, поддерживаемый более чем 40 миллионами долларов из конфискованных активов для людей, которые потеряли деньги в OneCoin, согласно освещению фонда жертв OneCoin.

Федеральные прокуроры оценили, что OneCoin забрала более 4 миллиардов долларов у примерно 3,5 миллиона человек в период с 2014 по 2019 год. Соучредитель Карл Себастьян Гринвуд получил 20-летний федеральный тюремный срок в 2023 году, в то время как другой соучредитель Ружа Игнатова остается в бегах и числится в списке десяти самых разыскиваемых ФБР.

Приговор Ковара будет определен судьей федерального окружного суда после рассмотрения Указаний по назначению наказания в США и других законодательных факторов, при этом слушание по делу назначено на 30 ноября 2026 года. Читать далее: Gemini позволяет осуществлять переводы XRP через XRPL в Сингапуре