Тайная встреча в Дубае. Пржемыслав Крал станет коронным свидетелем? Прокуратура отправила делегацию

Прокуратура хочет, чтобы Пржемыслав Крал рассказал, как на самом деле работала Zondacrypto, и рассматривает возможность обращения в суд с просьбой о статусе коронного свидетеля. Первая беседа по этому делу должна была состояться в отеле в одной из стран Персидского залива. Польшу представляли прокурор Марек Вельна из Национальной прокуратуры и начальник одного из отделов Центрального антикоррупционного бюро. Установления были опубликованы в понедельник газетой «Rzeczpospolita». Национальная прокуратура не подтвердила ни поездку, ни саму встречу, но и не опровергла их.

Поездка, о которой знали всего несколько человек

Марек Вельна с февраля руководит силезским отделом Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры. Именно этот отдел ведет расследование по делу о пропаже Сильвестра Сушка, создателя BitBay, из которого возникла Zondacrypto. Крал, на протяжении многих лет ближайший сотрудник Сушка, никогда не был допрошен по этому делу.

Делегация была необычной по стандартам прокуратуры и имела конфиденциальный характер. Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пржемыслав Новак, отвечая на вопрос о цели поездки, сказал, что прокурор Вельна не дает информации по этому поводу. Он повторил то же самое, когда журналисты задали вопрос снова.

Формально Крал остается посторонним лицом. У него нет обвинений, он не подозреваемый, он не значится в розыске. Из Польши он уехал методично: за полгода до исчезновения он снял с регистрации адвокатскую практику в Катовицах, а вскоре после этого закрыл бизнес. В последние годы он жил в Монако. Последнюю запись он опубликовал в X 16 апреля. В ней он признал, что биржа не имеет доступа к кошельку с 4,5 тыс. биткойнов, стоимостью на тот момент более 300 миллионов долларов, а ключи, по его словам, имел только пропавший Сушек.

Что дает статус коронного свидетеля

Коронным свидетелем может стать подозреваемый, который действовал в организованной преступной группе и раскроет следователям все, что знает о преступлениях и их исполнителях. Им не может быть тот, кто руководил такой группой. Свидетель теряет имущество, полученное от преступлений, взамен получает неприкосновенность и входит в программу защиты, включая возможность смены личности и внешности. О предоставлении статуса решает суд по ходатайству прокурора.

Расчет прост, но рискован. Прокуратура должна заранее оценить, стоит ли то, что она услышит, отказа от наказания. Генерал Адам Рапацкий, соучредитель CBŚ и самой институции коронного свидетеля, в разговоре с «Rzeczpospolitą» обращает внимание на то, что все зависит от роли, которую Крал играл в целом механизме. Биржей формально управлял, но не был ее владельцем. Его знания о потоках денег и о том, кто реально принимал решения, однако, не могут быть заменены доказательствами, собранными другим путем.

Существует еще один аргумент. Крал давно пытался получить израильское гражданство, а Израиль не выдает своих граждан. Если бы он действительно находился там, о экстрадиции не может быть и речи. Процессуальное соглашение становится единственным реальным путем.

Расследование продолжается без Крала

В тот же день, когда была описана секретная миссия, катовицкая прокуратура сообщила о новых установлениях. Производство продлено на полгода, до 17 января 2027 года. Следователи просмотрели переписку сотрудников биржи в Telegram и Slack, привлекли экспертов для оценки ее финансового состояния, а главное, заблокировали 4 миллиона евро, то есть более 17,3 миллиона злотых, на счете во французском отделении банка.

Деньги поступили от передачи собственности компании, зарегистрированной в Монако, акционерами которой являются лица, подозреваемые в расследовании. Судья Апелляционного суда в Париже, ссылаясь на европейские нормы о взаимном признании приказов о обеспечении и конфискации, приказал арестовать средства и передать их на депозитный счет французской юстиции. Это первый ощутимый результат сотрудничества польских следователей с Монако и Францией.

Масштаб дела растет с каждой неделей. Как следует из сообщений Региональной прокуратуры в Катовицах, уже поступило несколько тысяч уведомлений, а убытки клиентов оцениваются как минимум в 350 миллионов злотых. Заблокировано более 250 терабайт данных с производственных серверов биржи, а с конца мая работает совместная польско-эстонская следственная группа.

Эстония завершила свою часть 29 июня. Местная финансовая разведка отозвала лицензию у компании BB Trade Estonia OÜ, оператора сервиса zondacrypto.com. Шесть недель назад она частично приостановила ее и дала компании 30 дней на упорядочение деятельности, запретив прием новых средств. Компания на запрос не ответила.

Чьи имена могут быть упомянуты

На фоне всей истории стоит Мариан В., известный в полукриминальных кругах как «Манек». Прокуратура предъявила ему обвинение в лишении свободы Сильвестра Сушка, которого в последний раз видели 10 марта 2022 года на территории принадлежащей ему топливной базы в Челядзи. В тот день мониторинг на объекте некоторое время не работал. В отдельном производстве Мариан В. услышал обвинения в документировании фиктивных сделок счетами на сумму почти 1,3 миллиарда злотых. По мнению катовицких следователей, он стоял во главе международной группы, занимающейся уклонением от уплаты НДС.

Прокуратура принимает как наиболее сильную гипотезу, что Сушек не жив. Крал публично утверждал обратное. Если он сядет за показания, ему придется сказать не только, кто отмывал деньги через биржу и кто был ее фактическим инвестором, но и каковы были отношения компании с миром политики. Пока ни один из этих ответов не был дан, а более трех тысяч зарегистрированных пострадавших все еще ждут свои средства.