The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

Как сообщает Bloomberg, Министерство финансов США объявило о введении санкций против оператора наркокартеля «Синалоа», обвинив его в использовании криптовалюты для перевода доходов от наркоторговли обратно в Мексику. Управление по контролю за иностранными активами Минфина заявило, что в санкционный список включены Армандо де Хесус Охеда Авилес и несколько его сообщников, которые отмывали выручку от продажи фентанила, кокаина и метамфетамина для картеля «Синалоа».

Сеть полагается на курьеров внутри США для сбора наличных средств и перевода их через адреса цифровых валют. В апреле 2024 года федеральное большое жюри в Колорадо предъявило обвинение еще одному сообщнику Охеды, Родриго Аларкону Паломаресу, обвинив его в отмывании доходов от наркоторговли с помощью криптовалюты.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.