Криптовалюты и терроризм: 4267 USDT в центре судебного разбирательства в Южной Корее

Семь переводов, 4267 USDT. Эта сумма могла бы покрыть месячный бюджет студента, и она привела к уголовному преследованию четырех граждан Узбекистана за финансирование терроризма в Южной Корее. По данным Korea JoongAng Daily, подразделение по расследованию безопасности метрополитенской полиции Гвангджу задержало их в апреле, прежде чем сделать дело публичным. Предполагаемый лидер был обвинен, помещен под стражу и теперь предстал перед судом. Трое других обвиняемых находятся под следствием без ареста. Один из четырех находился в розыске по красному уведомлению Интерпола, которое требует от полицейских стран-членов временно задержать разыскиваемое лицо.

Ключевые моменты {#h-klyuchevye-momenty}

• Полиция Гвангджу преследует четырех граждан Узбекистана за финансирование терроризма, включая предполагаемого лидера, помещенного под стражу.
• 4267 USDT было отправлено в семи переводах в Katibat Tawhid wal Jihad, группу, обозначенную ООН и Вашингтоном с 2022 года.
• Необычный обратный поток: криптовалюты, полученные от группы, были конвертированы в одиннадцать подержанных автомобилей и два экскаватора (121 000 долларов), отправленных в Сирию.
• Три кошелька и счет на имя жены были восстановлены следователями, выявлено второе красное уведомление Интерпола.

Корейские экскаваторы, отправленные в Сирию {#h-koreyskie-ekskavatory-otpravlennye-v-siriyu}

С августа 2024 года по апрель 2025 года главный подозреваемый якобы перевел 4267 USDT, что немного больше 4200 долларов, в семи переводах в пользу Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Эта группа, действующая в Сирии с 2013 года, в основном состоит из бойцов из Центральной Азии. Она находится в списках террористических организаций ООН и США с 2022 года.

Следователей в первую очередь интересует обратный поток. Предполагаемый лидер якобы получил криптовалюту от KTJ, а затем потратил ее на одиннадцать подержанных автомобилей и два экскаватора на общую сумму 170 миллионов вон (около 121 000 долларов), которые затем отправили в Сирию. Трое других обвиняемых, по всей видимости, помогали в покупках и оформлении экспортных документов.

<< Ранее дела, связанные с терроризмом, касались отправки средств террористическим группам, но это первый случай получения средств от террористической группы, за которым последовали покупка и поставка автомобилей в ответ. >> Подразделение по расследованию безопасности, метрополитенская полиция Гвангджу -- Источник: Korea JoongAng Daily

Выбор средства не имеет ничего экзотического. Южная Корея ежегодно отправляет несколько сотен тысяч подержанных автомобилей из портов Инчхон и Пхёнтэк, значительная часть из которых направляется в Центральную Азию, на Ближний Восток и в Африку. Груз на сумму 121 000 долларов затерялся в этом потоке, а два строительных механизма, предназначенные для восстановления Сирии, не имеют ничего для привлечения внимания таможенника. Южная Корея арестовала четырех граждан Узбекистана, подозреваемых в финансировании терроризма -- Источник: X-аккаунт

Три кошелька, счет на имя жены, взятые права {#h-trois-wallets-un-compte-au-nom-de-l-epouse-un-permis-emprunte}

Метод, описанный полицией, представляет собой осторожное ремесло. Подозреваемый использовал три личных кошелька, получал доход от продаж автомобилей на счет, открытый на имя своей жены, и представил водительские права третьего лица во время своего задержания. Он приехал в Южную Корею в 2017 году с учебной визой, окончил университет в Тэджоне и находился в стране незаконно с 2023 года.

Обвинения основываются на законе, запрещающем финансирование терроризма, принятом Сеулом в 2008 году под давлением рекомендаций ФАТФ (Группа действий по финансовым мерам, межправительственная организация, устанавливающая стандарты противодействия отмыванию денег). Деталь, которая, вероятно, не является случайной: с 2022 года Корея применяет правило о путешествиях, которое обязывает обменные платформы передавать личность отправителя и получателя для любых переводов свыше миллиона вон, примерно 700 долларов. Семь оспариваемых переводов составляют около 610 USDT каждый, чуть ниже порога.

На своем первом заседании в июне главный обвиняемый оспорил основные обвинения. По его словам, деньги использовались для покрытия расходов его семьи, и он утверждает, что не знает личностей покупателей автомобилей. Он также утверждает, что младший брат присоединился к KTJ только для своей защиты на фоне насилия против узбеков в Сирии. Следователи, в свою очередь, заявляют, что идентифицировали второго подозреваемого, на которого также было выдано красное уведомление Интерпола, и продолжают свои расследования.

Параметр стейблкоина, который принимает USDT, также подразумевает наличие эмитента, способного заморозить свои средства одним нажатием кнопки. Tether утверждает, что несколько миллиардов долларов были заморожены по запросу судебных органов в около шестидесяти юрисдикциях, а единица T3 Financial Crime Unit, созданная совместно с TRON и TRM Labs, демонстрирует сотни миллионов долларов, заблокированных на отмеченных адресах с момента своего запуска. Публичный реестр делает остальное: каждый перевод остается доступным для просмотра на протяжении многих лет, с временной меткой, привязанной к кластеру адресов.

Отсюда и выход на внецепочечные операции. Превращение ценности в металл и гидравлику возвращает нас к отмыванию денег через торговлю, о котором ФАТФ документирует на протяжении десятилетий, с его поддельными коносаментами и завышенными счетами. Корейские подержанные автомобили здесь выполняют ту же функцию, что золото или контейнеры с текстилем в других местах, за исключением того, что верхняя часть цепочки оставила полную трассировку.

Именно эта трассировка позволила восстановить семь переводов, три кошелька и хронологию в двадцать месяцев. С наличными, перевозимыми в чемоданах или через каналы типа хawala, ничего бы не осталось, что можно было бы представить в качестве доказательства. Суд над предполагаемым лидером продолжается в Гвангжу, и полиция объявляет о других задержаниях, которые ожидаются. Отмывание денег является и всегда будет проблемой номер 1 для преступных организаций по всему миру. И криптовалюта здесь не поможет.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.