Fun Coffee перемещение средств составило 72,83 миллиона долларов, операторы перевели более 27,44 миллиона долларов

Мониторинг BlockSec показывает, что сеть средств, связанная с кросс-граничной схемой Fun Coffee в Гонконге и Макао, состоит из 99 адресов и функционирует на четырех уровнях: 91 адрес для ротации платежей, 1 адрес для сбора средств, 4 промежуточных адреса и 3 узла для обработки. Сеть в целом получила 72,83 миллиона долларов USDT (TRON), которые уже полностью выведены, остаток равен нулю. Потоки средств делятся на две категории: около 45,39 миллиона долларов возвращены инвесторам и лидерам через каналы выплат, из которых 86,63% поступило на 946 адресов для пополнения на биржах; как минимум 27,44 миллиона долларов были переведены через каналы на крупные узлы, подтвержденные как переводы операторами. BlockSec указывает, что объем поступлений в эту схему непрерывно увеличивался в течение 9 месяцев, а сумма привлеченных средств в июле 2026 года, когда схема прекратила свою работу, была максимальной за девять месяцев, что указывает на то, что это не крах из-за исчерпания средств, а вмешательство внешнего регулирования. В мае полиция провинции Кьенхоа во Вьетнаме выпустила предупреждение о рисках, а 13 июля Комиссия по ценным бумагам Гонконга внесла ее в список подозрительных инвестиционных продуктов, после чего платформа прекратила свою работу 20 июля. Уровень возврата средств по 175 адресам с самоуправлением, которые можно отследить в блокчейне, составил 126,1%, но это охватывает лишь 12,51% средств, связанных с каналами выплат, и не может отражать реальные потери обычных жертв. По состоянию на 19 августа полиция Гонконга и Макао получила 286 заявлений, общая сумма которых составляет около 118 миллионов гонконгских долларов, задержано 8 человек, заморожено около 610 тысяч гонконгских долларов, подозреваемых в преступных доходах.