Как архивированные данные Binance бывшего пользователя криптовалюты оказались в иностранном судебном процессе по делу о терроризме

Когда российские следователи задержали IT-специалиста Юрия Беленкого в сентябре 2025 года, Binance официально покинул Россию почти два года назад. Тем не менее, его клиентские записи все еще были доступны.

Документы правоохранительных органов, изученные Reuters, показывают, что Binance предоставил личные данные и данные о транзакциях, которые позже были включены в российское дело о финансировании терроризма против Беленкого.

49-летний гражданин России, который также имеет вид на жительство в Болгарии, обвиняется в отправке более 700 долларов в криптовалюте украинским получателям в период с января 2023 года по март 2024 года. Российские власти утверждают, что эти платежи поддерживали группу, связанную с военным подразделением Азов, которое Москва считает террористической организацией.

Беленкий находится в российской тюрьме в ожидании суда, и обвинения еще не были рассмотрены.

Дело выявляет жесткий предел того, что означает выход биржи для ее бывших клиентов. Компания может продать свои местные операции, прекратить регистрацию пользователей и уволить свой персонал. Тем не менее, она может по-прежнему хранить годы паспортов, адресов и истории счетов, поскольку финансовое законодательство требует ведения учета. Эти файлы доступны и доступны задолго до окончания коммерческих отношений, которые их создали.

Вывод криптовалюты может прекратить отношения по хранению, но копии данных о личности и транзакциях, уже представленных, могут остаться.

Бизнес ушел, но архив остался

Binance объявила о продаже своего российского бизнеса CommEX 27 сентября 2023 года. Она представила сделку как полный выход, заявив, что работа в России больше не соответствует ее стратегии соблюдения норм, и отрицала наличие каких-либо продолжающихся разделов доходов или опций выкупа. В то время репортаж CryptoSlate описывал продажу и отрицание Binance о связях с CommEX.

Документы, изученные Reuters, описывают последующий запрос правоохранительных органов о записях транзакций, связанных с Беленким. Ответ, отправленный с адреса, использующего домен binanceholdings.ru, включал файл с его датой рождения, адресом проживания, номером телефона и номером паспорта. Согласно отчету, он также содержал копии его паспорта и вида на жительство в Болгарии.

Российские следователи включили историю транзакций в свое дело. Один запрос также искал детали других клиентов Binance, которые переводили средства на тот же кошелек. Reuters не удалось установить, идентифицировала ли Binance каких-либо из этих пользователей.

Документы не подтверждают, что Binance тайно продолжала работу своей старой российской биржи. Однако сотрудничество в области данных и обслуживание клиентов — это разные виды деятельности. Главный урок здесь заключается в том, что практическая реальность выхода из юрисдикции сильно зависит от того, какой уровень рассматривается.

Оперативный выход может прекратить новые аккаунты и торговлю. Корпоративный выход может удалить местное юридическое лицо или персонал. Выход данных потребует удаления, передачи или юридической изоляции исторических записей. Финансовые компании редко обещают последнее, поскольку правила противодействия отмыванию денег и хранения записей часто требуют от них сохранения материалов клиентов.

Бинанс сообщил Reuters, что он сотрудничает с законными запросами правоохранительных органов в соответствии с применимыми юридическими, конфиденциальными и регуляторными требованиями. Биржа также заявила, что не решает, какие обвинения выдвигают власти или как они используют информацию после ее предоставления.

Его публичные руководства для правоохранительных органов говорят, что чиновники должны предоставить подтверждающие документы и действительный судебный приказ, полицейский приказ или ордер от компетентной юрисдикции. Запросы должны указывать свою юридическую основу. Бинанс говорит, что может потребовать дополнительную информацию, чтобы подтвердить, что раскрытие законно, и может уведомить пользователя, если действительный приказ или ордер не запрещает уведомление. Запросы на сохранение хранят записи в течение 90 дней и могут быть продлены.

Эти процедуры объясняют, как должно работать раскрытие информации. Публичный реестр не устанавливает, какая юридическая сущность Бинанс контролировала счет Беленкина, какой закон заставил произвести данные или получил ли он уведомление.

KYC превращает публичную транзакцию в именованную историю

Блокчейн регистрирует переводы по адресам, а не по именам в паспортах. Эта псевдонимность может быть мощной, пока адрес не касается централизованной биржи.

Файл KYC биржи предоставляет недостающий ключ. Он может связать кошелек или адрес депозита с именем, номером телефона, адресом, изображением документа и данными устройства. Внутренние записи транзакций могут добавить маршрут между ончейн-переводом и счетом на бирже. Как только файл идентификации и публичный реестр соединены, следователи могут восстановить деятельность, которая произошла много лет назад.

Это парадокс конфиденциальности криптовалют, который создали регуляции. Государства потребовали от централизованных бирж собирать больше идентифицирующих данных, чтобы предотвратить отмывание денег, уклонение от санкций и мошенничество. Та же система создает долговечный архив, который может быть использован в налоговых делах, политических расследованиях или уголовных делах по законам национальной безопасности.

Постоянство работает в обоих направлениях. Блокчейн может сохранить доказательства преступного финансирования. Он также может сохранить законное пожертвование, которое правительство позже классифицирует как преступное, но реестр не может отличить эти использования. Юридическая система, которая прикрепляет имя и правонарушение к переводу, делает это.

Дело Беленкина особенно чувствительно, поскольку российские власти классифицируют Азов как террористическую организацию и соответственно относятся к связанной поддержке. Пожертвование, оформленное в другом месте как помощь Украине, может иметь радикально другое юридическое значение внутри России. Роль Бинанс заключалась в предоставлении записей, а не в том, чтобы делать эту классификацию.

Вот почему современные системы идентификации становятся центральными для крипто-политики. CryptoSlate освещал предложения использовать нулевые доказательства для финансового соблюдения, позволяя клиенту доказать атрибут, не передавая каждому проверяющему повторно используемую копию основного документа. Такие системы сохраняют законное раскрытие, уменьшая количество полных файлов идентификации, существующих среди посредников.

Права на конфиденциальность не гарантируют удаление

Болгарская вид на жительство Беленкина добавляет неразрешенный европейский вопрос. Карта резидента сама по себе не может установить, что он был клиентом юридического лица Бинанс в ЕС или что Общий регламент по защите данных (GDPR) регулировал раскрытие. Reuters не удалось определить его регистрационное юридическое лицо, поэтому доступные факты не дают оснований для утверждения, что Бинанс нарушил законодательство ЕС.

Если бы юридическое лицо ЕС контролировало счет, правила GDPR все равно требовали бы юридической основы и мер безопасности для передачи персональных данных за пределы блока. Руководство Европейской комиссии по международным трансферам объясняет, что европейские защиты могут следовать за данными. Компаниям необходимо решение о достаточности, одобренные меры безопасности или действительная дерогация.

GDPR не создает безусловного права на удаление старого аккаунта обмена. Объяснение Комиссии о индивидуальных правах говорит о том, что удаление может быть отказано, если обработка требуется по закону или необходима для юридических претензий. В качестве примера приводится банк, который должен хранить данные бывших клиентов в течение 10 лет, даже если клиент просит об удалении.

Это различие оставляет пользователям два очень разных способа контроля. Перемещение монет в самоуправление исключает обмен из будущего хранения и может ограничить новые записи аккаунтов. Закрытие аккаунта может остановить его дальнейшее использование. Ни одно из этих действий не стирает транзакции, уже записанные в публичную цепочку, или записи, которые посредник обязан хранить по закону.

Выход Binance из России был реальным на уровне, на котором он был объявлен: компания продала бизнес и свернула местное обслуживание. Преследование Беленкина выявляет дополнительный слой, который несут бывшие клиенты. Компании покидают рынки по корпоративному расписанию. Личные данные покидают, если они вообще покидают, в соответствии с юридическим расписанием.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.