Операция Интерпола "Jackal IV": арестовано 58 человек за мошенничество с криптовалютой
By: www.ithome.com|2026/08/29 09:26:00
0
Поделиться
Оценить в GoogleИнтерпол объявил о результатах операции против мошенничества "Jackal IV", которая проходила с ноября 2025 года по июнь 2026 года и охватила 22 страны. Основное внимание было уделено борьбе с мошенничеством в сфере знакомств, мошенничеством с криптовалютой и инвестициями, мошенничеством по электронной почте и отмыванием денег в сфере интернет-финансов. В ходе этой операции было арестовано 58 человек, а также подтверждены личности 263 подозреваемых. Полиция Аргентины обнаружила сеть "преступных услуг", предоставляющую доменные имена сайтов и услуги по отмыванию денег, арестовав 17 человек и подтвердив личности 196 подозреваемых. Полиция Южной Африки провела рейды по 7 адресам в Йоханнесбурге, арестовав 39 подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров из англоязычных стран, изъяв 2,67 миллиона долларов и заморозив 257 банковских счетов. Полиция Италии подтвердила личность одного подозреваемого, связанного с сетью отмывания денег по всей Европе, чей банковский счет был вовлечен в отмывание 845 тысяч евро. Полиция Румынии ликвидировала банду инвестиционных мошенников, арестовав 11 человек и изъяв наличные деньги, криптовалюту и незаконные активы, такие как недвижимость.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
Продажи NFT упали на 44,7% до 63,3 миллиона долларов, несмотря на лидерство Ethereum
Polygon Labs выпустила срочное уведомление об обновлении клиентов после хардфорков Austin и Kyoto
Обновления Polygon устранили отдельные риски блокировки блоков, сбоя пиров и работы валидаторов, оставив узлы на старых бинарных версиях вне канонического консенсуса.
Автопроизводители становятся незаменимыми во второй половине воплощенного интеллекта
Блокчейн: Mastercard раскрывает, что на самом деле требуют банки
Mastercard и Sei публикуют исследование о критериях, которые банки используют для оценки блокчейна: конечная цель, затраты, соблюдение норм, масштабирование.
Следите за деньгами: $2 млрд для Strategy, инкубатор YZi Labs и доминирование DeFi
![[Колонка] Доллар на блокчейне, юань на золоте... Война валютных гегемоний изменилась](/public-static/26_2e1840f602.png?format=avif)
[Колонка] Доллар на блокчейне, юань на золоте... Война валютных гегемоний изменилась
Китай создает "выход на золото" для юаня. Шанхайская биржа золота (SGE) в прошлом году открыла первый за пределами материкового Китая склад для физического золота в Гонконге. Также были введены контракты, позволяющие торговать юанем и получать физическое золото.
Charles Schwab добавляет Solana, Avalanche и Chainlink в свое крипто-предложение
Что означает новая позиция ФРС для Bitcoin и криптовалют? Подробный анализ
Что означает новая позиция ФРС для Bitcoin и криптовалют? 🦅 Председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул, что инфляция все еще остается высокой, и что цель в 2% не будет пересмотрена, а краткосрочные ставки останутся основным инструментом политики. 📈 После выступления в Джексон-Хоуле вероятность повыш...
Криптовалюта в Бразилии: законы, налоги, как купить и как найти лучшие курсы обмена
Крипто-VC финансирование: RQD* привлекает 74 миллиона долларов, Fasset получает 68 миллионов долларов
Беседа с основателем Epoch Ventures: начался массовый оборот капитала, четырехлетний цикл завершен
FWA сделка на 17 000 ETH продолжилась даже после окончания вознаграждений
Протокол покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT) Fake World Assets (FWA) от TokenWorks продолжил накапливать более 17 000 ETH после окончания начальных вознаграждений.
Cardone Capital добавляет 1,200 BTC с помощью арендного дохода
SEC предлагает освободить фьючерсы на долговые обязательства ЕС от американских правил
ОПЕК: Венесуэла обсуждает выход с США, спустя 5 месяцев после Эмиратов
Венесуэла обсуждает выход из ОПЕК с Вашингтоном, спустя четыре месяца после Эмиратов, в то время как США ведут переговоры по 17 нефтяным месторождениям.
Биткойн по 150 000 $ в 2027 году: Оптимизм Bernstein возвращается
Bernstein прогнозирует биткойн на уровне 150 000 $ к середине 2027 года и 300 000 $ в 2029 году. Его оптимистичный сценарий достигает 500 000 $.
Фонд Fogo сообщает о несанкционированной передаче 400 миллионов токенов FOGO
Фонд Fogo сообщил, что неизвестный злоумышленник, по всей видимости, перевел около 400 миллионов токенов FOGO, в то время как блокчейн продолжает функционировать нормально, а работа с биржами, властями и судебно-экспертными специалистами продолжается.
Почему триллионные учреждения боятся перехода на блокчейн? Основатель EthSystems: конфиденциальность — это смертельная цепь "прозрачного" Ethereum
[Редакционная статья] Web3: Хватит хвастаться технологиями, пора доказать их полезность
Индустрия Web3 объясняла слишком много за последние 10 лет. Блокчейн, децентрализация, токеномика, доказательства с нулевым знанием, уровень 2... Технологии становились все более сложными, а объяснения — все труднее.
Задолженность по военному обслуживанию США превышает 285 миллиардов долларов
Отчет GAO предупреждает, что задолженность по обслуживанию военных объектов США превысила 285 миллиардов долларов, в то время как базы сталкиваются с плесенью, асбестом, утечками, сбоями в системе кондиционирования и недостаточными услугами для своих войск.
Законодатели обвиняют Роберта Кеннеди-младшего в обмане Сената и требуют расследования
Новые письма противоречат заявлениям Роберта Ф. Кеннеди-младшего во время его подтверждения и возобновляют требования о расследовании и отстранении в Соединенных Штатах.
Министерство финансов США оценивает налоговый аудит НПО, связанных с Соросом, SPLC и CAIR
Группа рабочей группы Министерства финансов США готовит, согласно отчету, рамки для проверки того, использовали ли различные НПО свои налоговые льготы в политических, незаконных целях или в связи с радикальными группами.
Трамп сталкивается с критикой за возможную передачу земель Йосемити частному застройщику
Расследование показывает, что правительство Дональда Трампа рассматривает возможность передачи участка площадью примерно 400 метров Национального парка Йосемити компании, связанной с Kingsbarn Realty Capital, в обмен на другой еще не определенный участок.
Rasonque может стать блокбастером после революции в лечении рака поджелудочной железы
Rasonque, новое лечение от Revolution Medicines для определенных пациентов с раком поджелудочной железы, получило ускоренное одобрение и может стать одним из самых прибыльных онкологических запусков в истории.
![[Энергетический анализ] Следующее узкое место в ИИ — это не GPU... "Энергетическая сеть" заблокирована](/public-static/16_c530d6305c.png?format=avif)
[Энергетический анализ] Следующее узкое место в ИИ — это не GPU... "Энергетическая сеть" заблокирована
Искусственный интеллект (ИИ) начал поглощать не только полупроводники, но и энергетические сети. В последние несколько лет вопрос о конкуренции в инфраструктуре ИИ был простым. Кто сможет заполучить больше GPU?
Обзор горячих тем недели: Возрождение интереса к ИИ, «ястребиная» политика ФРС взбудоражила рынок, эскалация противостояния между США и Ираном
[Энергетический анализ] Китайская солнечная энергия, захватившая мир, терпит убытки... «Парадокс избытка производства» раскрылся
Китайские производители солнечных панелей, захватившие мировой рынок, оказались в парадоксальной ситуации, когда не могут заработать деньги. Китайские компании JinkoSolar, JA Solar и Tongwei за первую половину года зафиксировали крупные убытки.
Центральные банки внедряют цифровые валюты, Европейский центральный банк выступил с инициативой
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил концепцию использования центральных банковских валют в качестве расчетных активов на токенизированных финансовых рынках. Это основано на предположении, что центральные банковские валюты могут обеспечить большую стабильность в оптовых финансовых расчетах ...
США планируют добавить 1 миллион BTC в свои стратегические резервы
В отчете, цитируемом KuCoin, говорится, что США планируют добавить 1 миллион BTC в свои стратегические резервы, хотя доступная информация не уточняет механизм, график или орган, ответственный за выполнение этой меры. Масштаб цифры вновь поднимает вопрос о роли Биткойна в финансовой политике США и о ...
Работники ИИ зарабатывают 400 миллионов долларов в год, Virtuals стремится сделать вас акционером
Продажи NFT упали на 44,7% до 63,3 миллиона долларов, несмотря на лидерство Ethereum
Polygon Labs выпустила срочное уведомление об обновлении клиентов после хардфорков Austin и Kyoto
Обновления Polygon устранили отдельные риски блокировки блоков, сбоя пиров и работы валидаторов, оставив узлы на старых бинарных версиях вне канонического консенсуса.
Автопроизводители становятся незаменимыми во второй половине воплощенного интеллекта
Блокчейн: Mastercard раскрывает, что на самом деле требуют банки
Mastercard и Sei публикуют исследование о критериях, которые банки используют для оценки блокчейна: конечная цель, затраты, соблюдение норм, масштабирование.
Следите за деньгами: $2 млрд для Strategy, инкубатор YZi Labs и доминирование DeFi
[Колонка] Доллар на блокчейне, юань на золоте... Война валютных гегемоний изменилась
Китай создает "выход на золото" для юаня. Шанхайская биржа золота (SGE) в прошлом году открыла первый за пределами материкового Китая склад для физического золота в Гонконге. Также были введены контракты, позволяющие торговать юанем и получать физическое золото.
...
Свежие статьи
Свежие листинги на WEEX
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com
