Lazarus перемещает 30 миллионов долларов через Hyperliquid на фоне прогресса в переговорах США

Кошельки, связанные с группой Lazarus из Северной Кореи, продали более 30 миллионов долларов в биткойнах через Hyperliquid за три недели, в то время как чиновники США и Payward исследуют регулируемый доступ к платформе.

Резюме

• Кошельки, связанные с Lazarus, продали более 30 миллионов долларов в биткойнах через Hyperliquid, показали данные Arkham.
• Кошельки использовали выручку для покупки Ethereum и Solana перед переводом активов на биржи.
• Сообщается, что Payward обсуждает структуру, которая могла бы предложить выбранные бессрочные контракты Hyperliquid трейдерам из США.
• Hyperliquid обработал 5,19 триллиона долларов в совокупном объеме бессрочной торговли, согласно DefiLlama.

Кошельки, связанные с Lazarus, конвертируют биткойны в ETH и SOL

Данные блокчейна Arkham показывают, что кошельки, связанные с государственной группой Lazarus из Северной Кореи, продали более 30 миллионов долларов в биткойнах на Hyperliquid за последние три недели.

Кошельки использовали выручку от продаж биткойнов для покупки Ethereum и Solana, прежде чем отправить активы на централизованные биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin, согласно анализу блокчейна. Крипто-исследователь ZachXBT впервые идентифицировал адреса в 2024 году, в то время как Arkham позже обозначил их как связанные с Lazarus.

Публичные записи блокчейна показывают переводы между адресами, но не раскрывают, кто контролирует счета получающих бирж. CoinDesk сообщил, что не смог идентифицировать владельцев счетов или определить, знали ли биржи о предполагаемом источнике средств.
Вам также может быть интересно: Хакеры из Северной Кореи используют местный ИИ для автоматизации атак на крипто-компании

Kraken заявил, что соблюдение норм является центром его операций и что он постоянно мониторит активность в блокчейне с поддержкой аналитических провайдеров. Согласно бирже, ее контрольные меры предназначены для идентификации и блокировки активов, связанных с санкционированными кошельками, прежде чем они достигнут платформы.

LBank заявил, что использует стандартные инструменты соблюдения норм для постоянного мониторинга. Биржа описала незаконные переводы между платформами, блокчейнами и юрисдикциями как проблему отрасли, которую ни одна компания не может обнаружить или решить самостоятельно.

KuCoin заявил, что не может подтвердить сообщенную активность без проверки данных кошельков. Биржа также предостерегла, что публичные записи блокчейна не показывают каждый шаг, предпринятый после поступления активов на централизованную платформу, включая ограничения на счета, регуляторные отчеты и другие меры контроля рисков.

Активность Hyperliquid вызывает вопросы о санкциях США

Сообщенные переводы имеют прямое отношение к США, поскольку Министерство финансов наложило санкции на группу Lazarus и обозначило ее как киберорганизацию, контролируемую правительством Северной Кореи.

Американские власти связали Lazarus с несколькими кражами цифровых активов, включая атаку на Ronin Network на сумму 625 миллионов долларов в 2022 году. Как ранее сообщалось в crypto.news, бывший министр обороны Марк Эспер недавно упомянул хакерские группы из Северной Кореи, утверждая, что регулируемые внутренние крипторынки могут предоставить правоохранительным органам США лучший доступ к записям клиентов и транзакций.

Использование децентрализованной платформы может усложнить правоприменение, поскольку Hyperliquid позволяет пользователям подключать кошелек и торговать без открытия традиционного брокерского счета. Публичный блокчейн протокола все еще фиксирует транзакции, позволяя таким компаниям, как Arkham, отслеживать переводы между помеченными адресами.

Наличие активов санкционированного участника на децентрализованной платформе не устанавливает, что Hyperliquid способствовал этой деятельности или знал, кто контролировал кошельки. Отчет CoinDesk также не установил, что Kraken, LBank или KuCoin зачислили переведенные активы на неограниченные счета клиентов.

Для регуляторов США любой план по предложению продуктов, связанных с Hyperliquid, на внутреннем рынке должен будет учитывать проверку санкций, идентификацию клиентов и контроль на уровне счетов. Проверки кошельков могут выявлять ранее помеченные адреса, но средства могут проходить через несколько активов или адресов, прежде чем попасть в другое место.

Недавнее развертывание тестовой сети Hyperliquid показало, как может работать разрешенная версия его инфраструктуры. В августе развертыватель, использующий имя Kraken, внес в белый список 10 кошельков и протестировал контроль за отменой заказов, уменьшением позиций и перемещением залога.

Ни Kraken, ни Hyperliquid не подтвердили право собственности на это развертывание, когда появился отчет. Поскольку тестовая сеть Hyperliquid допускает внешние развертывания, одно только имя Kraken не доказывало, что биржа создала или управляла им.

Payward обсуждает регулируемый доступ к Hyperliquid

В то же время Bloomberg сообщило, что материнская компания Kraken, Payward, ведет продвинутые переговоры с Hyperliquid Labs о предложении выбранных бессрочных контрактов американским трейдерам через Bitnomial, свой регулируемый CFTC бизнес по производным финансовым инструментам.

Люди, знакомые с переговорами, сообщили Bloomberg, что Payward представила Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) схему предложенной структуры. Любое соглашение все еще потребует одобрения регуляторов, в то время как финансовые условия остаются неизвестными. Payward и Hyperliquid Labs отказались комментировать информацию Bloomberg.

Президент Дональд Трамп привел возможный вход США в публичное обсуждение во время мероприятия в Белом доме 19 августа. Ссылаясь на председателя CFTC Майкла Селига, Трамп сказал, что он понимает, что регулятор работает над тем, чтобы привести Hyperliquid в Соединенные Штаты "в полностью законном и соответствующем правилам порядке".

Соглашение с Payward дало бы подходящим клиентам из США доступ через зарегистрированного оператора, а не через безразрешительный интерфейс Hyperliquid. Товарные производные, предлагаемые американским розничным трейдерам, обычно должны использовать регулируемые CFTC структуры, и проверка кошельков сама по себе не заменяет требования к биржам, клирингу и брокерским услугам.

Payward уже имеет необходимую регулирующую инфраструктуру для работы на внутреннем рынке производных финансовых инструментов. Компания завершила покупку Bitnomial в мае после того, как согласилась заплатить до 550 миллионов долларов наличными и акциями.

Приобретение дало Payward контроль над определенным рынком контрактов, организацией клиринга производных финансовых инструментов и торговым посредником по фьючерсам. В совокупности три регистрации охватывают торговлю, клиринг и брокерские услуги под контролем CFTC.

Затем Kraken запустила регулируемые бессрочные контракты для подходящих клиентов из США в июне. Услуга позволяет поддерживаемым пользователям торговать спотом, маржой, традиционными фьючерсами и бессрочными фьючерсами через Kraken Pro, используя регулируемую структуру Bitnomial.

Hyperliquid ведет децентрализованную торговлю бессрочными контрактами

Hyperliquid управляет своей основной биржей через HyperCore, систему торговли на блокчейне, которая обрабатывает сопоставление заказов, расчеты по марже и ликвидации. Пользователи торгуют из подключенных крипто-кошельков, в то время как основной безразрешительный интерфейс платформы не требует традиционного брокерского счета.

Бессрочные фьючерсы отличаются от фьючерсов с фиксированным сроком истечения, поскольку у них нет фиксированного срока. Платежи по финансированию между длинными и короткими трейдерами помогают поддерживать цены контрактов близкими к стоимости их базовых активов, позволяя позициям оставаться открытыми, пока выполняются требования по марже.

Данные DefiLlama показали, что Hyperliquid обработал примерно 5,19 триллиона долларов в накопленном объеме бессрочных контрактов на момент написания. Его бессрочные рынки зафиксировали около 60,44 миллиарда долларов за семидневный объем и 204,95 миллиарда долларов за предыдущие 30 дней.

Открытый интерес составил примерно 13,3 миллиарда долларов, что представляет собой номинальную стоимость непогашенных бессрочных позиций. DefiLlama также зафиксировала более 32,6 миллиарда долларов в накопленных ликвидациях на платформе, включая примерно 2,25 миллиарда долларов за последние 30 дней.

Помимо рынков, управляемых основным протоколом, Предложение по улучшению Hyperliquid 3 позволяет внешним разработчикам запускать независимые бессрочные биржи, используя HyperCore. Разработчики выбирают свои контракты, обеспечение, лимиты по кредитному плечу, настройки финансирования и источники цен после ставки 500 000 HYPE.

Валидаторы могут сократить ставку, когда разработчик манипулирует оракулом или нарушает правила рынка. Операторы HIP-3 получают половину торговых сборов, генерируемых их рынками, в то время как новые инструменты разрешений, протестированные в сети, могут позволить отдельным разработчикам ограничивать доступ к одобренным кошелькам. Читать далее: Hyperliquid, материнская компания Kraken исследует регулируемый запуск фьючерсов в США