Полиция Великобритании изъяла 1,4 миллиона долларов, связанных с деятельностью на даркнет-рынках

Региональная полиция Великобритании изъяла 20,21 биткойна и другие активы на сумму более 1,4 миллиона долларов после отслеживания средств, связанных с даркнет-рынками, действовавшими с 2016 по 2019 год.

• Полиция изъяла 20,21 BTC, другие криптоактивы и банковские средства на сумму 1,03 миллиона фунтов стерлингов.
• Следователи проследили за активами до неназванных даркнет-рынков, которые работали с 2016 по 2019 год.
• Суд конфисковал активы в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности ранее в 2026 году.
• Изъятие стало крупнейшим для полиции с момента вступления в силу новых полномочий по замораживанию криптовалют в апреле 2024 года.

Полиция Эйвона и Сомерсета сообщила 27 августа, что ее Финансовое следственное управление изъяло 20,21 BTC, другие цифровые активы и деньги, хранящиеся на банковском счете.

Активы имели общую стоимость 1 032 487,86 фунтов стерлингов, или более 1,4 миллиона долларов, когда полиция оценила их. Официальные лица не раскрыли сумму, хранящуюся в других криптовалютах или на банковском счете, а также не указали, какие токены были вовлечены.

Ранее в 2026 году суд одобрил конфискацию, приняв во внимание, что активы представляют собой доходы от незаконной деятельности. Полиция преследовала активы в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, который позволяет властям возвращать имущество, полученное в результате преступной деятельности.

Неназванный человек, находящийся в центре расследования, ранее был осужден за отмывание денег и с тех пор скончался, согласно заявлению. Официальные лица не раскрыли, когда произошло предыдущее осуждение, какие преступления с ним связаны или было ли проведено расследование в отношении кого-либо еще.

При текущей цене биткойна около 77 570 долларов 20,21 BTC стоил бы примерно 1,57 миллиона долларов. Разница в оценке полиции может быть связана с датой, на которую официальные лица рассчитали общую сумму, так как рыночная цена биткойна изменилась с момента конфискации активов. Полиция не предоставила дату оценки и не указала, была ли какая-либо часть биткойна конвертирована в фунты стерлингов.

Работая с киберкомандой полиции, финансовые следователи использовали специальные методы отслеживания, чтобы проследить за активами до нескольких даркнет-рынков, действовавших с 2016 по 2019 год.

Полиция не назвала платформы, но заявила, что правоохранительные органы с тех пор закрыли все из них. По данным полиции, эти рынки способствовали преступлениям, начиная от распространения наркотиков и заканчивая торговлей людьми.

Этот период включает несколько крупных операций по обеспечению правопорядка в даркнете. Министерство юстиции США закрыло рынок AlphaBay в июле 2017 года после международного расследования с участием властей из США, Таиланда, Нидерландов, Литвы, Канады, Великобритании и Франции.

Нидерландская полиция тайно взяла под контроль Hansa перед ее закрытием вместе с AlphaBay. Европол сообщил, что следователи работали в Hansa около месяца, что позволило им собрать информацию о продавцах и покупателях, которые перешли на платформу после закрытия AlphaBay.

Dream Market, еще одна крупная платформа из периода, охваченного расследованием Эйвона и Сомерсета, прекратила свою деятельность в 2019 году. В заявлении полиции не указано, проходил ли изъятый биткойн через AlphaBay, Hansa, Dream Market или другие рынки.

Хотя услуги даркнета могут скрывать людей за транзакциями, публичные записи блокчейна сохраняют движение биткойна между адресами. Следователи могут объединить эту историю транзакций с записями обменов, изъятыми устройствами и другими финансовыми доказательствами, чтобы установить связи между кошельками и подозреваемой преступной деятельностью.

Детектив-констебль Энтони Дэвис из Финансового следственного управления сказал, что некоторые люди считают, что криптовалюта может обеспечить анонимность, скрыть богатство и держать активы вне досягаемости полиции. На практике, по его словам, блокчейн хранит "постоянную запись транзакций", которая может стать "неоценимым источником доказательств".

Дэвис добавил, что специализированные навыки финансового расследования становятся все более важными для поиска и возврата преступных активов, хранящихся в криптовалютах.

Операция является крупнейшим изъятием криптовалюты для полиции Эйвона и Сомерсета с тех пор, как в апреле 2024 года стали доступны приказы о замораживании криптокошельков.

Правительство Великобритании ввело новые полномочия через изменения в Законе о доходах от преступной деятельности. Полиция может замораживать криптоактивы, когда у них есть обоснованные основания подозревать связь с незаконной деятельностью, даже если власти еще не произвели арест.

До внесения поправок офицеры могли столкнуться с ограничениями при попытке взять под контроль цифровые активы во время расследования. Текущие правила позволяют властям переводить изъятые токены в кошельки, контролируемые правоохранительными органами, и возвращать предметы, которые могут предоставить доступ к средствам, включая записанные пароли и устройства хранения.

Офицеры также могут уничтожить криптоактив, когда его возвращение в обращение не будет служить общественным интересам. Когда меры вступили в силу, Министерство внутренних дел Великобритании определило криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, как один из типов активов, которые могут потребовать такого обращения.

Приказ о замораживании сам по себе не устанавливает, что актив является преступной собственностью. В случае Эйвона и Сомерсета активы были конфискованы только после того, как суд убедился, что они происходят от незаконной деятельности.

Деньги, возвращенные в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, могут быть направлены на полицейские и общественные программы. Полиция Эйвона и Сомерсета заявила, что средства могут поддерживать образование, обучение, раннее вмешательство и работу по предотвращению преступлений.

Британское изъятие следует за несколькими американскими делами, в которых следователи использовали записи транзакций для нахождения криптовалют, связанных с услугами даркнета.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.