Министерство юстиции США раскрыло дело о мошенничестве с банковскими кредитами, подозреваемый приговорен к 58 месяцам тюремного заключения и должен выплатить 8,34 миллиона долларов

Министерство юстиции США объявило, что житель Далласа Кванхи Ан был приговорен к 58 месяцам федерального заключения за участие в схеме мошенничества с банковскими кредитами и должен выплатить около 8,34 миллиона долларов пострадавшим финансовым учреждениям. Ан признал себя виновным в заговоре с целью совершения банковского мошенничества 17 марта этого года. Прокуроры заявили, что в период с января 2014 года по март 2016 года Ан и его сообщники, работая в компании Preferred Marketing Group, подделали множество финансовых документов, включая фальшивые формы IRS W-2, платежные ведомости и записи о трудоустройстве, завышая доходы клиентов и выдумывая рабочие места, чтобы помочь клиентам подать ложные заявки на кредиты в кредитные учреждения. Расследование показало, что эта мошенническая группа привела к тому, что несколько кредитных учреждений (включая федеральные страховые финансовые учреждения) выдали как минимум 10 миллионов долларов мошеннических кредитов и кредитных продуктов, что привело к убыткам для финансовых учреждений более чем на 8,3 миллиона долларов.