Операция «Маяк» от Chainalysis выявила более 7700 подозрительных аккаунтов

Компания по анализу блокчейна Chainalysis объявила о том, что в рамках глобальной операции «Операция Маяк», направленной на расследование криптовалютной деятельности, связанной с CSAM (изображениями сексуального насилия над детьми), было выявлено более 7700 подозрительных аккаунтов.

В ходе операции было исследовано 29 120 криптовалютных адресов и цифровых идентификаторов, связанных с более чем 100 платформами, форумами и сетями распространения, связанными с CSAM, и получена информация о 14 300 расследованиях в 125 странах.

Обмен информацией с 11 биржами и платежными сервисами

Операция «Маяк» проводилась в течение нескольких дней в Национальном центре кибер-криминалистики в Нью-Йорке.

В операции участвовали более 9 правоохранительных органов, а также более 13 частных компаний и некоммерческих организаций. Перед началом расследования проводилось несколько месяцев сбора данных, и участники продолжили расследование на основе существующей информации о криптовалюте, связанной с потребителями, продавцами, операторами рынков и администраторами, которые могли быть вовлечены в CSAM.

В ходе расследования были исследованы 29 120 криптовалютных адресов и цифровых идентификаторов с использованием записей блокчейна и информации, имеющейся у участвующих организаций. Полученная информация была передана 11 криптовалютным биржам и платежным сервисам для дальнейшего расследования и оценки возможности правовых действий.

В результате анализа собранной информации частными компаниями было выявлено более 7700 подозрительных аккаунтов на биржах и платежных платформах. Из них 16 были связаны с зарегистрированными сексуальными преступниками.

В то же время Chainalysis предупреждает, что эти цифры указывают на возможные следы для расследования, но не подтверждают наличие осуждения.

Записи блокчейна как подсказка для уголовного расследования

По данным Chainalysis, доля криптовалютной деятельности, связанной с CSAM, очень мала, но в последние годы наблюдается тенденция к ее увеличению.

В открытых записях блокчейна остаются следы платежей, проходящих через идентифицируемые сервисы, такие как централизованные биржи. Когда следователи идентифицируют криптовалютный адрес, они могут отслеживать транзакции, связанные с другими кошельками и сервисами, с помощью анализа блокчейна.

Затем биржи, участвующие в расследовании, могут проверить соответствующие действия с записями аккаунтов, соблюдая необходимые юридические и комплаенс-требования.

В операции также участвовали Binance, Coinbase, Block, а также Федеральная полиция Австралии, Королевская канадская конная полиция, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Европол, Фонд интернет-наблюдения и другие.

Chainalysis заявляет, что информация, полученная в ходе операции «Маяк», будет продолжать делиться через следственные каналы, чтобы помочь властям и участвующим компаниям расследовать дела, отслеживать вмешательства на уровне аккаунтов и оценивать возможные подсказки, которые могут привести к арестам и обвинениям.