Чилийская компания сообщила о нераспознанных переводах: расследуется движение почти 4 миллионов солей на личные счета в Лиме

Операция на сумму почти четырех миллионов солей привлекла внимание следственных органов к группе людей, которые, согласно информации, распространенной Panorama, получили депозиты на сотни тысяч солей на личные счета для их конвертации в управленческие чеки и криптовалюту. Основным местом событий стал Мирафлорес, и все началось с предложения, представленного как законная финансовая операция. Деньги поступали с счетов, связанных с транснациональной чилийской компанией, занимающейся обработкой платежей. Однако ни один уполномоченный представитель компании не осуществлял депозиты. Компания сообщила о транзакциях на счета, которые она не распознавала, и заявила о движении своих средств как о краже. Расследование позволило идентифицировать несколько человек, которые обратились в различные банковские учреждения Мирафлореса 4 августа. Среди них были Мануэль Акисе Эстрада, Сезар А. Т., Луис Альберто С. и Джон Альберто П. С. Часть денег должна была быть выведена из банков с помощью управленческих чеков для последующей покупки цифровых активов. Дело началось с контакта между бывшим руководителем компании, чье текущее местонахождение неизвестно, и Мануэлем Акисе Эстрадой, бывшим таксистом из Куско, который, согласно отчету, занимался торговлей криптовалютой. Первая встреча состоялась в Кафе Гаити в Мирафлоресе. С этого момента операция привлекла новые счета и людей, пока сумма не превысила четыре миллиона солей. Акисе согласился использовать свой банковский счет. Первый депозит состоялся 31 июля на сумму 500 тысяч солей, за которым последовал еще один перевод на 300 тысяч солей. 3 августа он получил еще 500 тысяч солей. В общей сложности Акисе получил 1 миллион 300 тысяч солей. Деньги были выведены с помощью управленческих чеков и переведены в обменный пункт для приобретения криптовалюты. Для завершения операции он предоставлял информацию о цифровых кошельках, указанных предполагаемыми получателями. Согласно информации, предоставленной в репортаже, бывший руководитель подтверждал по телефону, что криптовалюты поступали на указанные кошельки. Операция продолжалась по этому механизму, пока не возникли новые требования к деньгам.

Следующим шагом стало привлечение других людей. Акисе привел на встречу 4 августа троих знакомых, которые позволили использовать свои банковские счета для получения новых депозитов. Среди них были Сезар А. Т., Луис Альберто С. и Джон Альберто П. С. Каждый из них получил по 500 тысяч солей, согласно информации, распространенной Panorama. Камеры видеонаблюдения зафиксировали участников группы во время их передвижений по району. Изображения позволили восстановить часть последовательности перед полицейскими вмешательствами. Компания указала, что не распознает людей, пытавшихся вывести деньги, и подтвердила, что ни один уполномоченный представитель не осуществлял депозиты. После этого было подано заявление о несанкционированном движении средств. Предупреждение позволило остановить часть операции до того, как деньги были полностью конвертированы в криптовалюту. Замешанные лица были задержаны в различных местах. Акисе был арестован в Иисусе Марии, в то время как другие участники были найдены в ходе операции, проведенной в Лиме.

Расследование, описанное Panorama, указывает на то, что часть средств, выведенных через этот механизм, попала в обменные пункты и обменщиков, расположенных в различных регионах Перу. Цель заключалась в том, чтобы преобразовать полученные деньги в цифровые активы с помощью кошельков, предоставленных предполагаемыми получателями. Дело все еще вызывает вопросы о точном маршруте, по которому следовали переводы от счетов чилийской компании до личных счетов, используемых участниками. Распространенная информация указывает на то, что точно не известно, как распределялись все депозиты между людьми, участвовавшими в операции. Сумма, вовлеченная в дело, составила почти четыре миллиона солей, согласно информации, предоставленной о заявлении и обнаруженных операциях.

Расследование также направлено на бывшего руководителя, который первоначально связался с Акисе Эстрадой. Согласно отчету, этот человек использовал предшествующие отношения с бывшим таксистом из Куско, чтобы вовлечь его в схему, а затем запросил новые счета для увеличения объема перемещаемых средств. Бывший руководитель остается в бегах, согласно распространенной информации. Его роль является центральной в описанной операции, поскольку именно он представил предполагаемую необходимость конвертации средств чилийской компании в доллары и криптовалюту. Транснациональная компания, в свою очередь, сообщила о операциях после обнаружения транзакций на счета, которые она не идентифицировала. Полицейское вмешательство 4 августа позволило задержать нескольких участников до того, как они смогли завершить запланированные выводы.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.