США и Великобритания объединяются для борьбы с центрами криптовалютных мошенничеств и инвестиционными аферами

Соединенные Штаты и Великобритания создали совместный правоохранительный альянс для расследования и ликвидации мошеннических центров, стоящих за инвестиционными аферами в криптовалюте и другими схемами, основанными на киберпреступности.

Резюме

• США и Великобритания подписали совместное соглашение о расследовании и разрушении центров криптомошенничества и организованных преступных сетей.
• Власти будут обмениваться разведывательной информацией, преследовать пересекающиеся дела и определять, какая страна должна преследовать конкретных подозреваемых.
• Сообщается, что потери США от киберпреступлений, связанных с инвестициями, увеличились на 89% с 4,57 миллиарда долларов в 2023 году до 8,65 миллиарда долларов в 2025 году.
• Агентства планируют свою первую операцию по разрушению с участием частного сектора в Лондоне в начале октября.

Министерство юстиции США объявило 3 сентября, что Офис прокурора США для округа Колумбия, Королевская прокуратура Англии и Уэльса и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании, сосредоточенный на трансграничном правоприменении против этих операций.

Министерство юстиции назвало этот пакт первым международным соглашением о сотрудничестве такого рода, специально разработанным для отключения мошеннических центров, осуществляющих криптовалютные и киберпреступные инвестиционные аферы. Американские власти оценивают, что такие схемы обходятся американцам примерно в 10 миллиардов долларов в год.

Альянс по борьбе с криптомошенничеством США и Великобритании нацелен на общие дела

Следователи из обеих стран будут проводить параллельные расследования по общим целям, обмениваться информацией о организованных преступных синдикатах и определять, какая юрисдикция должна заниматься конкретными делами, где их расследования пересекаются.

Согласно данным Министерства юстиции, власти уже выявили несколько дел общего интереса. Агентства планируют встретиться с частными компаниями в Лондоне в начале октября для проведения личной операции по разрушению, организованной Национальным агентством по борьбе с преступностью.

Прокурор США Жанин Феррис Пирро подписала соглашение вместе с Королевским прокурором Англии и Уэльса Стивеном Паркинсоном и Генеральным директором НКП Грэмом Биггаром в резиденции посла Великобритании в США сэра Кристиана Тёрнера.

Пирро заявила, что агентства будут работать вместе, чтобы отключить транснациональные организованные преступные сети, которые управляют мошенническими центрами и нацеливаются на жертв, используя работорговлю для осуществления мошеннических схем.

Альянс основывается на существующем сотрудничестве между властями США и Великобритании. Во время инициативы по правоприменению в мае, организованной Группой по борьбе с мошенническими центрами, НКП присоединилась к агентствам из Австралии, Канады, Новой Зеландии и Таиланда, а также к частным компаниям, чтобы обменяться информацией о мошеннической инфраструктуре.

Эта операция привела к разрушению более 1,4 миллиона аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, в то время как частные компании заморозили более 3,8 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с отмыванием средств, украденных у американцев. Семь подозреваемых мошенников были арестованы в Таиланде, а власти разрушили серверы, сетевые соединения и другую инфраструктуру.

Crypto.news ранее сообщал, что Coinbase заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенническими сетями Юго-Восточной Азии, в ходе этой операции. Meta, Microsoft и Starlink предприняли действия против аккаунтов и инфраструктуры, связанных с подозреваемыми мошенническими операциями.

Потери от инвестиционных мошенничеств в криптовалюте достигли 8,65 миллиарда долларов

Новое соглашение следует за резким ростом заявленных потерь от киберпреступлений, связанных с инвестициями, в Соединенных Штатах.

Данные Центра жалоб на интернет-преступления ФБР, приведенные Министерством юстиции, показали, что заявленные потери от таких мошенничеств увеличились на 89% с 4,57 миллиарда долларов в 2023 году до 8,65 миллиарда долларов в 2025 году. Киберпреступления составили почти 85% всех потерь, заявленных в Центр в прошлом году.

Министерство юстиции США (DOJ) предупредило, что цифры в значительной степени основаны на отчетах, представленных жертвами, и могут существенно недооценивать реальные убытки, поскольку многие случаи мошенничества никогда не сообщаются.

Созданная Пирро в ноябре 2025 года, Группа по борьбе с мошенничеством сосредоточила свои усилия на китайских организованных преступных группах, обвиняемых в управлении комплексами, в основном, в Юго-Восточной Азии.

Ее расследования охватывают мошенничество с инвестициями в криптовалюту, мошенничество с использованием кибернетических технологий, торговлю людьми и отмывание денег. Участвующие агентства включают ФБР, Секретную службу США, Уголовный департамент Министерства юстиции, Службу почтовой инспекции США, Уголовное расследование Налогового управления и Расследования Министерства внутренней безопасности, в то время как Министерство финансов и Государственный департамент работают с рабочей группой по связанным действиям.

Федеральные прокуроры все чаще преследуют криптовалюту и онлайн-инфраструктуру, используемую сетями. В июле Министерство юстиции запросило конфискацию 25 миллионов долларов, полученных в результате пяти расследований, связанных с подозреваемыми жертвами в США и Канаде.

Эти дела касались поддельных инвестиционных платформ в криптовалюту и сетей отмывания денег, связанных с Китаем, Малайзией и Камбоджей. Прокуроры тогда заявили, что Группа по борьбе с мошенничеством изъяла более 800 миллионов долларов с момента своего запуска в ноябре 2025 года.

Власти нацелились на мошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии

Крупная операция по обеспечению правопорядка, объявленная в апреле, продемонстрировала масштаб расследуемых сетей. Власти США предъявили обвинения двум гражданам Китая, обвиняемым в управлении комплексом мошенничества с инвестициями в криптовалюту в Бирме и попытке создать еще одну операцию в Камбодже.

Министерство юстиции сообщило, что более 700 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с подозреваемым отмыванием денег, были задержаны в результате согласованных действий правоохранительных органов. Власти изъяли 503 поддельных инвестиционных веб-сайта и канал в Telegram с более чем 6000 подписчиков, который, по словам прокуроров, использовался для вербовки людей в мошеннический комплекс в Камбодже.

Работников якобы привлекали обещаниями высокооплачиваемой работы, прежде чем их удерживали против их воли и заставляли участвовать в схемах мошенничества. Некоторые объявления о работе специально искали работников, которые могли бы говорить с американским акцентом и работать в дневное время по американскому времени.

Мошеннические платформы криптовалюты, используемые такими сетями, обычно показывали поддельные балансы счетов и инвестиционные доходы, чтобы убедить жертв отправить больше средств. Следователи связали подобные методы с схемами, основанными на отношениях, в которых мошенники проводят длительное время, устанавливая доверие, прежде чем представить поддельные инвестиционные возможности.

Международная операция, объявленная в апреле, привела к 276 арестам и разрушению как минимум девяти центров мошенничества, связанных с инвестиционным мошенничеством. Полиция Дубая задержала 275 человек, в то время как еще один подозреваемый был арестован в Таиланде, когда следователи преследовали сети, обвиняемые в использовании поддельных платформ криптовалюты.

Власти Китая, США и ОАЭ позже описали действия в Дубае как их первую совместную операцию по борьбе с мошенничеством в телекоммуникациях и интернете. Следователи сообщили, что подозреваемые использовали социальные сети для создания поддельных романтических отношений, прежде чем направить жертв к предполагаемым инвестициям в криптовалюту с высоким доходом.

Региональные правительства усиливают действия против центров мошенничества

Страны, где действуют мошеннические комплексы, принимают собственные меры по обеспечению правопорядка и законодательные меры по мере продолжения международных расследований.

Парламент Мьянмы одобрил законопроект против онлайн-мошенничества 28 июля после того, как законодатели согласовали версии, принятые двумя палатами.

Проект, опубликованный в мае, предложил тюремные сроки от 10 лет до пожизненного заключения за управление онлайн-комплексом мошенничества или совершение мошенничества с цифровой валютой. Он охватывал вербовку, финансовое содействие, поддержку телекоммуникаций и другие действия, связанные с онлайн-сетями мошенничества.

Проект закона разрешал смертную казнь в случаях, когда насилие, пытки, незаконное задержание или жестокое обращение использовались для принуждения людей к работе в мошеннических операциях, при этом смертная казнь требовалась, если такое поведение привело к смерти человека.

Окончательное измененное законодательство, уведомление о согласии президента и дата вступления в силу не были публично подтверждены, когда парламентское одобрение было сообщено 29 июля.

Международное правоприменение продолжалось за пределами Юго-Восточной Азии, поскольку следователи отслеживали финансовую инфраструктуру, используемую организованными мошенническими группами. Операция INTERPOL, проходившая с ноября 2025 года по июнь 2026 года, привела к 58 арестам и привлекла власти из 22 стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию.

Следователи изучили мошенничество в романтических отношениях, поддельные инвестиции в криптовалюту, мошенничество с деловой электронной почтой, а также компании-оболочки, банковские счета и цифровые кошельки, используемые для перемещения доходов. Отдельно, операция, возглавляемая INTERPOL, объявленная в июле, привела к 5811 арестам в 97 странах и территориях, при этом власти заблокировали более 31 000 банковских счетов и перехватили 293 миллиона долларов США в незаконных активах.

Соглашение между США и Великобританией теперь предоставляет официальную основу для следователей и прокуроров обеих стран для обмена информацией, преследования перекрывающихся дел о мошенничестве и решения, где подозреваемые должны предстать перед судом. Первое запланированное совместное мероприятие по разрушению под эгидой соглашения должно состояться с партнерами из частного сектора в Лондоне в начале октября. Читать далее: Notional Finance сталкивается с подозреваемой эксплуатацией на сумму 1,7 миллиона долларов